|
СООБЩЕНИЕ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование: общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звукотехника».
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 11 июня 2026г.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23А., конференцзал АО "НПП "Звукотехника".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 июня 2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а.
Адрес, по которому можно оставить заполненные бюллетени: г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23а, проходная АО «НПП «Звукотехника».
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: zvuk@zvuk33.ru
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18 мая 2026г.
Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2025 года.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2 Назначение аудиторской организации.
3 Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 4672.
|
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
|
|
|
№ п/п
|
Вопросы,
поставленные
на голосование
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня
|
|
|
|
|
|
% к столбцу 3
|
|
1
|
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества (Вопрос 1)
|
4672
|
3209
|
68,69
|
|
2
|
Утверждение распределения
прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2025 года (Вопрос 1)
|
4672
|
3209
|
68,69
|
|
3
|
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (Вопрос 1)
|
4672
|
3209
|
68,69
|
|
4
|
Назначение аудиторской организации (Вопрос 2)
|
4672
|
3209
|
68,69
|
|
5
|
Избрание совета директоров общества (Вопрос 3)
|
4672
|
3209
|
68,69
|
Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
|
|
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование
|
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
|
|
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества
|
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
|
|
|
|
|
Количество поданных голосов
|
|
|
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
№ п/п
|
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
|
1
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества
|
3209
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Решение принято.
|
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием
|
|
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества
|
|
|
|
Вопрос повестки дня, поставленный на
голосование
|
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
|
|
Вопрос № 1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) по результатам 2025 года
|
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года
|
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
|
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
|
|
"За"
|
"Против"
|
"Воздержался"
|
|
№ п/п
|
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
|
1
|
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года:
- выплату дивидендов - 4 447 744 руб.;
- пополнение оборотных средств, инвестиционная деятельность, прочие расходы - 20 452 054 руб.;
- годовой дивиденд – 952 руб. на одну обыкновенную акцию
|
3209
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Решение принято.
|
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием
|
|
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года:
- выплату дивидендов - 4 447 744 руб.;
- пополнение оборотных средств, инвестиционная деятельность, прочие расходы - 20 452 054 руб.;
- годовой дивиденд – 952 руб. на одну обыкновенную акцию
|
|
|
ФОРМА И СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме путем их перечисления на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
|
|
|
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
|
|
Вопрос № 1. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
|
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
|
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
|
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
|
|
"За"
|
"Против"
|
"Воздержался"
|
|
№ п/п
|
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
|
1
|
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
|
3209
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Решение принято.
|
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием
|
|
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2026 г.
|
|
|
|
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование
|
|
Вопрос № 2. Назначение аудиторской организации
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией
|
№ п/п
|
Наименование кандидата
|
1
|
ООО «АудитКонсалтИнвест», г. Рязань
|
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
|
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
|
|
"За"
|
"Против"
|
"Воздержался"
|
|
№ п/п
|
Наименование кандидата в аудиторы общества
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
|
1
|
|
3197
|
99,63
|
-
|
-
|
12
|
0,37
|
Решение принято.
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием:
|
Назначить аудиторской организацией ООО «АудитКонсалтИнвест»
г. Рязань
|
|
|
|
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование
|
|
Вопрос № 3. Избрание совета директоров общества
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
|
№ п/п
|
Ф. И. О. кандидата
|
1
|
Бабин Владимир Викторович
|
2
|
Васильев Сергей Павлович
|
3
|
Дыранов Виктор Борисович
|
4
|
Лукоянов Николай Николаевич
|
5
|
Сретинская Виктория Викторовна
|
6
|
Фомичев Александр Алексеевич
|
7
|
Фотимская Елена Сергеевна
|
|
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
|
"За"
|
"Против
всех кандидатов"
|
"Воздержался против всех кандидатов"
|
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
число голосов
|
% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании и заочном голосовании
|
|
1
|
Бабин В.В.
|
2898
|
12,94
|
-
|
-
|
231
|
1,03
|
|
2
|
Васильев С.П.
|
4385
|
19,58
|
|
3
|
Дыранов В. Б.
|
3023
|
13,50
|
|
4
|
Лукоянов Н.Н.
|
2881
|
12,86
|
|
5
|
Сретинская В.В.
|
3094
|
13,81
|
|
6
|
Фомичев А.А.
|
2834
|
12,65
|
|
7
|
Фотимская Е.С.
|
3054
|
13,63
|
|
|
Количество избранных членов совета директоров соответствует количественному составу совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.
Решение принято.
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
|
Ф. И. О. кандидата
|
Бабин Владимир Викторович
|
Васильев Сергей Павлович
|
Дыранов Виктор Борисович
|
Лукоянов Николай Николаевич
|
Сретинская Виктория Викторовна
|
Фомичев Александр Алексеевич
|
Фотимская Елена Сергеевна
|
|
|
|
|
Члены счетной комиссии:
|
|
|
Батрукова Ирина Алексеевна
|
|
|
Блинова Татьяна Владимировна
|
|
|
Ивушкина Ольга Алексеевна
|
|
|
Маркина Надежда Александровна
|
|
|
Попкова Екатерина Владимировна
|
|
|
Стрельцова Наталья Григорьевна
|
|
|
Шишкина Наталья Александровна
|
|
|
Председатель общего собрания С.П. Васильев
Секретарь общего собрания Е.С. Савинова
|
